قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوم

بروزرسانی: 01:39

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 -

خدمات کارت به کارت برای این افراد محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 97 روز پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - محدودیت ارائه خدمات ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کارت

22 -

اعمال محدودیت در مبلغ کارت به کارت ماهانه
اقتصاد ایران- اقتصادی- 97 روز پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897

به گزارش اقتصادایران، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - ،
قانون مبارزه با پولشویی - کارت به کارت - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی

23 -

محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 97 روز پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019

هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی

24 -

سقف کارت به کارت تغییر کرد
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 98 روز پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799

به گزارش اقتصاد آزاد محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ ...
کارت به کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

25 -

بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 98 روز پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453

رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
رییس کل بانک مرکزی - کارت به کارت - کل بانک مرکزی - کارت - بانک مرکزی - اطلاعات - پرونده مالیاتی

26 -

ممنوعیت کارت به کارت برای این کارها
بنکر- سیاسی- 98 روز پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024

اشخاصی که بیشتر از 200 تراکنش با حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. - ارائه سرویس کارت به کارت برای تعاملات ...
کارت به کارت - کارت - ممنوع - فرار مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی - استفاده

27 -

سقف کارت به کارت در ماه در قانون جدید مالیات چیست؟
اندیشه معاصر- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 23:27 71204714

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

28 -

سقف کارت به کارت در یک ماه محدود شد
اینتیتر- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 22:53 71204438

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

29 -

محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 19:41 71202657

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - کارت - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

30 -

سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرده است؟
تازه نیوز- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:27 71201822

به گزارش تازه نیوز و به نقل از تسنیم، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

31 -

محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:18 71201729

در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - کارت - مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - کارت های بانکی

32 -

محدودیت تراکنش بانکی و جابه جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 15:51 71199690

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. - ، هادی خانی ...
پرونده مالیاتی - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - کارت - کل بانک مرکزی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

33 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
اندیشه معاصر- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:47 71198501

در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

34 -

محدودیت جدید برای سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + در ماه چقدر تراکنش داشته باشیم مشمول مالیات نمی شویم؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:46 71198481

به گزارش زیرنویس، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات

35 -

بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
آریا- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:40 71198341

رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
رییس کل بانک مرکزی - کارت به کارت - کل بانک مرکزی - کارت - بانک مرکزی - اطلاعات - رییس

36 -

جدیدترین قانون کارت به کارت از طرف اداره مالیات اعلام شد| ممنوعیت سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه
ترفندباز- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:34 71198247

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی

37 -

اعمال محدودیت در سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه
اکونگار- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:33 71198233

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه خدمات ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

38 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:27 71198134

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - میلیارد تومان - مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - آیین نامه

39 -

محدود شدن سقف کارت به کارت ماهانه
پنجره نیوز- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:23 71198057

حجم تراکنش بین بانکی از روش کارت به کارت محدود شد. بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات

40 -

سقف مبلغ کارت به کارت برای فراریان مالیاتی محدود شد
وقایع روز- اقتصادی- 98 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:07 71197740

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,360.45
طلای 18	33,748,000
سکه امامی	409,880,000
بهار ازادی	380,100,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون زیبایی خیره کننده «نیکی کریمى» در استانبول \| چشم از او نمی توان برداشت + عکس ستاره تیم فوتبال پرسپولیس رفت \| ماجرا چیست؟ ثبت نام ۴ خودروی پرفروش مدیران خودرو آغاز شد + اقساط ۱۲ الی ۵ ساله آن کسی که دل شوهرم را برده خواهرم بود \| روایت وحشتناک از رابطه نامشروع... خبری عجیب و شوکه کننده \| قطعا این مرد سرمربی تراکتور است \| یحیی گل محمدی چه می شود؟	اخبار ویژه روز نو تفاوت سطح لیگ برتر انگلیس و چمپیونشیپ به روایت تصویر تازه عروس ها با این پلو هنرتان را به رخ بکشید! قول بزرگ تونی کروس به هواداران رئال مادرید واکنش جالب سردار به هو شدن توسط هواداران لورکوزن شایعه ای که تکذیب شد؛ دو ستاره پرسپولیس قهر نیستند!
اخبار ویژه پویه آنلاین عکس \| ژست خاص بازیگر سریال پایتخت روی پوستر فیلم پدرخوانده عکس \| سپند امیرسلیمانی از همسر دوم خود رونمایی کرد عکس \| بیماری سخت آرمین زارعی هوادارانش را دست به دعا کرد عکس \| رابطه جنیفر لوپز با روحانی انگلیسی زبان لو رفت خیانت بریتنی، نامزد جدیدش را به خاک سیاه نشاند	اخبار ویژه کاما پرس 5 ایده مسافرتی جذاب برای تعطیلات خرداد ماه شعارهای توهین آمیز رئال مادریدی ها علیه مسی ارزان ترین ساعت زنانه روبرتو کاوالی در بازار چگونه کلید و پریز لاکچری اما ارزان بخریم؟ طراحی سایت با استفاده از هاست اشتراکی؛ راهنمای کامل برای مبتدیان
اخبار ویژه صنعت مالی اطلاعیه گروه جهادی ایران سربلند درباره مرحله دوم انتخابات مجلس لزوم کاهش نرخ سود اوراق مشارکت/ بورس در نقطه جذاب قرار دارد ایران دومین تولیدکننده سوخت مایع در اوپک شد حراج شمش طلا از ساعت ۱۲ امروز؛ فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری نقش مقاومت غزه در تضعیف اقتصاد و عمران تل آویو	اخبار ویژه ساناپرس اولین عکس فریبا نادری با شوهر جدیدش / خانم بازیگر عکس همه شوهران را به ردیف گذاشت + عکس و بیوگرافی دیوید بکام از همسر جوان و جدیدش رونمایی کرد/ بازیکن خوش هیکل عجب زن زیبایی گرفته + عکس و بیوگرافی رونمایی سارا والیانی بازیگر سریال گیل دخت از استایل جدید اش / خانم بازیگر چی بود چی شد+ عکس و بیوگرافی نطق جدید یحیی درباره پیوستن به تراکتور / من عاشق پرسپولیسم اما .. امیر کاظمی از عکس جدید همسرش رونمایی کرد / یکی از یکی جذاب تر/ مهتاب محسنی زن امیر کاظمی کیست؟ + بیوگرافی و عکس
اخبار ویژه عرشه آنلاین واریزی بزرگ دولت در خرداد ماه؛ واریز ۴۰۰ هزار تومان برای این افراد چه کسانی از فهرست یارانه ۱۴۰۳ حذف می شوند؟ یارانه بگیران این اقدام را انجام ندهند یارانه شان قطع می شود استان تهران سه پاره می شود /مرکز استان های تهران شرقی و تهران غربی مشخص شد احکام حقوقی 1403 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد هشدار؛ طوفان خورشیدی در راه زمین!/ آخرالزمان اینترنتی در راه است؟	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| گریه بی امان مهدی طارمی در وداع باشکوه با هواداران پورتو ببینید \| طارمی بالاخره زهر خود را ریخت؛ گل زیبا و پیروزی بحش مهدی مقابل بوآویشتا ببینید \| طارمی اینگونه آه از نهاد هواداران پورتو بلند کرد؛ موقعیتی که مهدی از دست داد ببینید \| ماجرای کمتر شنیده شده شفا گرفتن سالار عقیلی از امام رضا(ع) ببینید \| اولین تصاویر از آتش سوزی شدید در انبار مواد پلاستیکی
اخبار ویژه بازیگر نیوز معرفی ۲۰ فیلم اکشن سال ۲۰۲۴ سریال ۸۷ متر کیانوش عیاری به شبکه یک رسید تاریخ پخش فصل سوم سریال زخم کاری بازیگر نقش امیرعلی در سریال به کجا چنین شتابان+ عکس جدید عکس های عاشقانه مونا کرمی و سپند امیرسلیمانی بعداز ازدواج	اخبار ویژه خبرجو 24 شوآف زن بهرام رادان با خانه و سیسمونی لاکچری اش/ فیلم بهروز رهبری فرد با بولدوزر از روی قلعه نویی گذشت/ بازیکن پرسپولیس آبرو برای ژنرال نگذاشت/ منم با خداداد عزیزی موافقم! عشقم خیابانی است روستایی که در آن زنان به جای مردان چند همسر دارند + عکس حدس می زدم شوهرم خیانت کند اما باورم نمی شد آن زن...! شجاع خلیل زاده از همسر زیبایش رونمایی کرد / همسر شجاع خلیل زاده کیست؟ + بیوگرافی الناز محمدیان و عکس
اخبار ویژه تک ناک معرفی نسل جدید نمایشگرها با یک یافته جدید تاثیر مخرب تجربه آزار در دوران کودکی بر سلامت روان آیا سفیده تخم مرغ سالم است؟ ویرایش تصاویر در واتساپ آسان تر می شود آیا هوش مصنوعی جمنای می تواند اندروید را نجات دهد؟	اخبار ویژه ویکی مدیکال خواص عرق خارخاسک چیست؟ برای افسردگی چی بخوریم؟ هنگام آرایش چشم مراقبت سلامتی خود باشید کلینیک مشاوره و خدمات روان شناسی همرازان طرز تهیه مرغ با رب انار
اخبار ویژه زی سان رکورد شکست ناپذیری لورکوزن به 50 بازی رسید جنجال عجیب استقلال و فولاد بر سر رنگ پیراهن؛ چرا فولاد در برابر استقلال مشکی می پوشد؟ (ویدئو) خداحافظی احساسی امباپه با هواداران پاریس در بازی با تولوز (عکس) عکس لورفته از دو بازیگر معروف در یک عروسی (تصاویر) دورهمی هنرمندان در مراسم عروسی حسین سلیمانی	اخبار ویژه ساناپرس رونمایی بهنوش طباطبایی از استایل ورزشکاری اش در باشگاه / خانم بازیگر راه هادی چوپان در پیش گرفت+ عکس و بیوگرافی گوهر خیراندیش از عشق جدیدش در کانادا رونمایی کرد / خانم بازیگر پسر بدجور عاشق شده + عکس رونمایی نگار جواهریان و رامبد جوان از دختر زیبا و خوشگلشان / زیبای این دختر به مادرش رفته + عکس و بیوگرافی فریبا نادری از استایل طلایی خود رونمایی کرد/ بازیگر خانم همه را دیوانه کرد ! حسین یاری از دختر خوشگلش رونمایی کرد / آقای بازیگر دخترش آماده ازدواج است/ خواستگارها نفس آقای بازیگر را درآورده اند+ عکس
اخبار ویژه اندیشه معاصر فوری/ آغاز واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/زمان واریز معوقات مشخص شد؟ خبر خوش برای بازنشستگان / بخشنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به همراه افزایش حقوق و واریز حقوق دراردیبهشت ۱۴۰۳ آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران امروز ۲۳ اردیبهشت\| وزیر کار پاسخ معترضان به دستمزد کارگران را داد تاریخ واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات/ جدول واریزی حقوق/ دانلود همراه بانک صادرات ایران+ فیش حقوقی بازنشستگان صادرات بدهی ۴۴ هزار میلیاردی آموزش و پرورش به فرهنگیان+ دانلود لیست بدهی ها	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت اول سریال پسر دلفینی دانلود قسمت دوم سریال پسر دلفینی دانلود قسمت سوم سریال پسر دلفینی دانلود قسمت چهارم سریال پسر دلفینی دانلود قسمت پنجم سریال پسر دلفینی